All posts by Банки.ру

ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей

Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам…

В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 117 млн рублей

Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в размере более 117 млн рублей.

Бывшие предправления и главбух Донхлеббанка идут под суд по делу о фальсификации отчетности

В Следственном комитете завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ростовского Донхлеббанка Игоря Яковлева и бывшего главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко.

Заработавшие 43 млн рублей на обналичивании подпольные «банкиры» пойдут под суд

В Москве перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил 43 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В Москве аферист украл 23,7 млн рублей из банковской ячейки, арендованной для сделки по продаже масок

В Москве мошенник, действовавший под видом продавца масок, похитил из банковской ячейки покупателя 23,7 млн рублей. Об этом сообщили в МВД, уточнив, что аферист задержан.